أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، المعروفة بالقائمة الماليّة السوداء. كما حذفت مفوضيّة الاتحاد من هذه القائمة كل من باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. لكن في المقابل، أضافت المفوضيّة إلى هذه اللائحة لبنان، إلى جانب كل من موناكو والجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وناميبيا ونيبال وفنزويلا.
وبعد هذا الإعلان، أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك إلى أنّ المفوضيّة قدّمت “الآن تحديثا للقائمة الأوروبية، التي تؤكد مجدداً التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.
وبحسب المفوضيّة، ستخضع هذه القائمة الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
ومن المعلوم أنّ لائحة الدول العالية المخاطر، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، تخضع لرقابة إضافيّة بشأن التحويلات الواردة منها وإليها، كما تخضع التعاملات الماليّة مع مصارفها لترتيبات خاصّة. وعادةً ما يتم تصنيف الدول في هذه اللائحة بحسب درجة مخاطر تبييض الأموال، المرتبطة بالعمليّات في كل بلد.
