ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة طلب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال ضناوي، على بنك “مياب” ممثلاً برئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج بتهم تبييض أموال.
كما ادعت بذات الجرم على رئيس مجلس الإدارة السابق قاسم حجيج المتموّل الجنوبيّ، وكل من المدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة الى أدهم طباجة وصالح عاصي المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل “الحزب”.
وأفادت معلومات صحفية بأن “المصرف الملاحق أقدم على الإلتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات”.
ووفقًا لمعلومات “السياسة” فإنّ التحقيقات ستتوسع أكثر لأن المتورطين كثر وواشنطن تطالب بالتدقيق الكبير لأنّ الشبكة الكبيرة وتبدأ بلبنان لكن يمكن أن تطال بلادًا أخرى.
المصدر موقع السياسة
